بورتسودان، 7 يناير 2026 – أعلن بنك السودان المركزي، الأربعاء، عن ضوابط جديدة في التحويلات المصرفية تضمنت مراجعة دورية لتعاملات العملاء للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البنك المركزي، في منشور إلى المصارف والمؤسسات المالية، إنه “أصدر ضوابط جديدة في إطار التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز السلامة المصرفية والشفافية في أنشطة التحويلات”. وطالب بإجراء مراجعة دورية في أنماط تعاملات العملاء لرصد أي معاملات غير معتادة، بغرض التأكد من تناسب حجمها مع مصادر الدخل. ووجّه مسؤولي الالتزام بالمصارف بإبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال صورة للبنك المركزي عند الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، مع استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتلقى السودان مساعدات فنية من صندوق النقد الدولي ضمن 120 بلدًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2013. ودعا المنشور المصارف والمؤسسات المالية إلى ضرورة التحقق من عدم إدراج العميل ضمن قوائم العقوبات المحلية التي تشمل الحظر والحجز والتجميد، إضافة إلى القوائم الصادرة من اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ومنح المصارف حق الحصول على معلومات إضافية من العميل تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل ومدى اتساقه مع طبيعة النشاط الاقتصادي الخاص به، عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر. وقرر البنك المركزي إلزام …
The post بنك السودان يقر ضوابط جديدة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب appeared first on سودان تربيون.