الخرطوم 4 مايو 2026– أعلن بنك السودان المركزي عن تحديث ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت أكثر من 60 إجراءً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة المعايير الدولية. وأصدر بنك السودان المركزي منشورًا تنظيميًا جديدًا بالرقم (2026/8) موجّهًا إلى جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، تضمن ضوابط محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في إطار تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة المعايير الدولية. وبحسب المنشور الصادر بتاريخ 30 أبريل 2026، ألغى البنك عددًا من المنشورات والتعاميم السابقة، أبرزها منشور (2014/8) والتعديلات اللاحقة عليه، لتوحيد الإطار التنظيمي وتحديثه بما يتماشى مع القوانين الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وشددت الضوابط الجديدة على تطبيق منهج قائم على المخاطر، يلزم المؤسسات المالية بتقييم وتحديث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتين سنويًا، مع تصنيف العملاء والمعاملات وفق مستويات المخاطر (مرتفع، متوسط، منخفض)، واتخاذ تدابير مشددة للحالات عالية الخطورة. كما ألزمت المؤسسات بتطبيق إجراءات صارمة للعناية الواجبة تجاه العملاء، تشمل التحقق من الهوية، وتحديد المستفيد الحقيقي، وفهم طبيعة الأنشطة ومصدر الأموال، إلى جانب المراقبة المستمرة للعمليات لرصد أي أنشطة غير اعتيادية. وحظر المنشور فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو التعامل مع بنوك صورية، كما وضع ضوابط دقيقة للتحويلات الإلكترونية، تفرض توفر بيانات كاملة عن مرسل ومستلم الحوالة لضمان إمكانية تتبعها. وفي …
The post بنك السودان يُحدّث ضوابط مكافحة غسل الأموال بأكثر من (60) إجراءً appeared first on سودان تربيون.