المركزي يصدر توجيهات مشددة للحد من مخاطر التحويلات الرقمية
متابعات: النورس نيوز- وجه بنك السودان المركزي، المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تنشأ عبر الوسائل والتقنيات الجديدة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.
وأكد البنك ضرورة الالتزام، عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول – كحد أدنى – بالحصول على المعلومات الخاصة بالتحويلات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال.
وشدد على التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، مع تضمين هذا الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة، لضمان الامتثال للضوابط الرقابية.
ووجه المركزي بالرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي عمليات غير عادية تتم باستخدام خدمة الدفع عبر الموبايل، بما يتيح التدخل السريع عند رصد أي نشاط مشبوه.
كما طالب البنك بوضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة، وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحويلات الرقمية.